（原标题：又一个币安？好意思司法部脱手，告状这家加密货币来往所）
又有加密货币来往场合好意思国遭到告状。
好意思国司法部网站近日走漏，好意思国商品期货来往委员会（CFTC）照旧拿告状讼，指控加密货币来往所KuCoin过火两名首创东说念主违背银行障翳法和未经许可的资金传输罪。这是继币安后，近期再有加密货币来往场合好意思国遭到告状。
官网-源界辰能源有限公司企业-汇客浩水产有限公司好意思国司法部网站截图
KuCoin 所犯何罪？
公开云尔骄贵，KuCoin为一家寰球加密货币来往所，确立于2017年。笔据走漏，KuCoin已成为寰球最大的加密货币来往平台之一，逐日来往价值数十亿好意思元的加密货币。KuCoin的网站宣传的加密货币来往所公开排行骄贵，其已踏进寰球前五名，其中一项公开排行还将其列为第四大加密货币养殖品来往所和第五大加密货币现货来往所。
据走漏，KuCoin过火两位首创东说念主CHUN GAN（笔名“Michael”）和KE TANG（笔名“Eric”)被指控的罪名有6项，包括：1.运筹帷幄未经许可的汇款业务；2.违背好意思国银行障翳法；3.成心不保管旨在在意KuCoin被用于洗钱和恐怖方针融资的充分反洗钱（AML）野心；4.成心不保管考证客户身份的合理门径；5.不提交任何可疑的文献活动发扬；6.运筹帷幄未经许可的货币传输业务。
好意思国稽查官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）暗示：“KuCoin过火首创东说念主成心试图避讳广博好意思国用户在KuCoin平台上进行来往的事实。事实上，KuCoin运用其庞杂的好意思国客户群成为寰宇上最大的加密货币养殖品和现货来往所之一，每天来往数十亿好意思元，年来往量达数万亿好意思元。像KuCoin这么的金融机构必须顺从好意思国法律，以匡助识别和摈斥犯罪和靡烂融资野心。然则，KuCoin成心选用不这么作念。此外，由于未能实施基本的反洗钱计谋，被告允许KuCoin在金融商场的运作， 艾力斯特健康科技有限公司并被用作犯罪洗钱的隐迹所。KuCoin收到跨越50亿好意思元， 黄山市科贝瑞化工有限公司发送跨越40亿好意思元的可疑和犯罪资金。这份告状书应该向其他加密货币来往所发出一个明确的信息：若是你研究为好意思国客户提供处事， 佛山市天雅进出口有限公司你必须顺从好意思国法律。”
据好意思国司法部走漏， 文通钾盐集团有限公司KuCoin通过其现货来往平台以及随后于2019年7月推出的期货来往平台向好意思国客户收受业务。好意思国司法部门觉得，平湖美嘉保温容器工业有限公司KuCoin、CHUN GAN和KE TANG试图处事何况事实上照旧处事了位于好意思国和纽约南区的繁密客户。
好意思国司法部门还觉得，KuCoin需要将其汇款业务在好意思国财政部金融犯罪规则网罗（“FinCEN”）进行注册，何况需要在好意思国商品及期货来往委员会（“CFTC”）进行注册，动作货币升沉企业和期货佣金商。此外，KuCoin还必须顺从适用的好意思国银行障翳法条件，健身要求爱护适合的反洗钱野心，包括客户身份考证或了解客户（“KYC”）经由，AML和KYC野心不错确保KuCoin等金融机构不被用于犯罪指标，包括洗钱。
在好意思国司法部门公开告状后，KuCoin在酬酢媒体发文称，现在平台运转邃密，用户的资产安全，已获知关系报说念，正在通过讼师造访确定，何况补充暗示尊重列国法律规定，严格顺从合规尺度。
此外，据好意思国司法部走漏，KuCoin两位首创东说念主CHUN GAN和KE TANG均为中国东说念主。两东说念主区分被控一项串谋违背《银行障翳法》的罪名和一项串谋运筹帷幄无牌汇款业务的罪名，每项罪名最高可判处五年扣留。但好意思国司法部门并未表示二东说念主是否照旧被捕。
第二个币安？
企业-展美纳麻类有限公司KuCoin成为继币安后，近期遭到好意思国金融监管部门告状第二家加密货币来往所。
2023年6月，好意思国证券来往委员会（SEC）对币安提倡了13项指控，包括该来往所不妥措置客户资金、刊行未经登记的证券、在好意思国运筹帷幄犯罪来往平台等，并称币安实体、该公司首创东说念主赵长鹏波及“大面积的诈骗网罗”。
旧年11月，币安与好意思国司法部、财政部和好意思国商品期货来往委员会就指控实现妥协合同，答允支付43亿好意思元。不外好意思国SEC不在合同签署方之列。而好意思国SEC的诉讼波及更大畛域的诈骗指控，现在仍在进行中。
而币安首创东说念主赵长鹏与好意思国司法部实现合同，答允对刑事和民事指控认罪，动作交换，这一来往可能会保留该公司不竭运营的能力。此外，赵长鹏将保留币安多数股权。现在赵长鹏以1.75亿好意思元交保，那时将量刑的裁决时候定在本年的2月23日。不外本年2月中旬，西雅图联邦法院告示将判决时候押后至4月30日。
“据《2024胡润寰球富豪榜》（钞票揣测的抑制日历为2024年1月15日），币安前首席实验官赵长鹏的钞票以1300亿元东说念主民币位于该榜单第100名。”
责编：万健祎
校对：王朝全健身